证券代码：002998           证券简称：优彩资源           公告编号：2023-010

                  优彩环保资源科技股份有限公司

         关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知

(相关资料图)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

董事会审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    （1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 2 日下午 14:30。

    （2）网络投票时间：2023 年 2 月 2 日

      其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 2 月 2 日上

午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

      通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 2 月 2 日上

午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件 2）委

托他人出席现场会议会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；

   （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决

权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

   （1）截至 2023 年 1 月 30 日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。

不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间

内参加网络投票；

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   二、会议审议事项

目的议案》

   以上议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议

通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 1 月 10 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   三、提案编码

                                               备注

提案编码                 提案名称                   该列打勾的栏

                                             目可以投票

                     非累积投票提案

         案》

         《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提

         供借款用于实施募投项目的议案》

四、会议登记等事项

   （1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；

自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账

户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续；

   （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表 人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人

股东营业执 照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理

人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东

营业执照复印件办理登记手续。

   （3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信

函以抵达本公司的时间为准（须在 2023 年 1 月 31 日 17：30 前送达或发送电子

邮件至 dongmi@elitecolor.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

子邮箱：dongmi@elitecolor.cn

   五、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

   三、备查文件

特此公告。

        优彩环保资源科技股份有限公司

                董事会

附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

      二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00－15:00。

      三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。

  资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取

  得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登

  录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

   附件 2：

                        授权委托书

       优彩环保资源科技股份有限公司：

       本人（本公司）作为优彩环保资源科技股份有限公司（股票代码：002998；

   股票简称：优彩资源）股东，兹全权委托 ______________先生/女士（身份证号

   码：                    ），代表本人（本公司）出席 2023 年 2 月

       委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权，

   并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，

   代理人有权按照自己的意见表决。

       本人（本单位）表决指示如下：

                                  备注

提案

                 议案内容           该列打勾的栏   同意   反对   弃权

编码

                                 目可以投票

                   非累积投票议案

       《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

       的议案》

       《关于使用部分募集资金向全资子公司增资

       和提供借款用于实施募投项目的议案》

       委托人身份证号码/股东单位营业执照号：

       委托人股东账号：

       委托人持股数：

       委托人签名/盖章：

       被委托人签名：

       委托日期：

       附注：

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